Mô tả vắn tắt học phần

1. Tên học phần:

Luật phòng chống rửa tiền xuyên biên giới

2. Ngôn ngữ giảng dạy:

Tiếng Việt

3. Mã học phần:

LAW511233

4. Bộ môn phụ trách giảng dạy:

KTLQLNN - Khoa Luật

5. Trình độ:

Đại Học

6. Số tín chỉ:

2

7. Phân bổ thời gian:

  • Đối với hoạt động trên lớp:
  • Lý thuyết: Hoạt động giảng dạy trên lớp: 20 giờ; Làm việc nhóm, thảo luận: 10 giờ
  • Làm việc nhóm, thảo luận:
  • Đối với hoạt động tại phòng máy tính, phòng mô phỏng, …:
  • Thực hành, làm việc nhóm, thảo luận
  • Tự nghiên cứu, tự học: Hoạt động tự nghiên cứu, tự học (Self-study): 70 giờ, bao gồm: (1) Tự học: 15 giờ; (2) Tự nghiên cứu: 15 giờ; (3) Thực hiện bài tập cá nhân: 20 giờ; (4) Thực hiện bài tập nhóm: 20 giờ.
  • Đồ án, Đề án, Dự án
  • Thực tập

8. Ngành áp dụng:

Luật thương mại quốc tế (K52.TV) - Luật thương mại quốc tế - Luật thương mại quốc tế (7380109) - Đại Học

9. Điều kiện tiên quyết:

STT Mã học phần Tên học phần (VN) Tên học phần (EN) Số tín chỉ
1 LAW511173 Luật Hình sự và Pháp luật về phòng chống tham nhũng Criminal Law and Anti-Corruption Legislation 2
2 LAW511011 Luật Thương mại quốc tế 1 International trade law 1 3
3 LAW511012 Luật thương mại quốc tế 2 International trade law 2 2

10. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong Học phần Pháp Luật về phòng chống rửa tiền xuyên biên giới, sinh viên sẻ có khả năng tốt hơn trong việc: - Hiểu rõ bản chất pháp lý của hành vi rửa tiền xuyên quốc gia - Nhận diện được các phương thức, thủ đoạn rửa tiền tinh vi trong các giao dịch thương mại, đầu tư và tài chính xuyên biên giới. - Nắm vững được khung pháp luật quốc gia và quốc tế về phòng chống rửa tiền xuyên quốc gia - Có kỹ năng áp dụng các quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền xuyên quốc gia trong các tình huống cụ thể. - Phát triển khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề pháp lý phức tạp trong việc thiết kế và thực thi các quy trình tuân thủ tại các tổ chức tài chính và phi tài chính. - Nhận thức được vai trò quan trọng của pháp luật phòng chống rửa tiền xuyên quốc gia trong việc đảm bảo sự an toàn trong các giao dịch tài chính quốc tế.

11. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Sự lưu thông tự do của dòng tiền là huyết mạch của thương mại quốc tế, nhưng đồng thời cũng tạo ra môi trường cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp xuyên biên giới. Để bảo vệ an ninh tài chính, hệ thống pháp luật phòng, chống rửa tiền đóng vai trò là công cụ kiểm soát đặc biệt đối với các chủ thể trong nền kinh tế. Học phần trang bị cho sinh viên các nội dung cốt lõi sau: (1) nền tảng lý luận và pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh thương mại và tài chính xuyên biên giới; (2) quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam về phòng chống rửa tiền xuyên biên giới; (3) hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền xuyên biên giới; (4) nghĩa vụ tuân thủ và trách nhiệm của chủ thể kinh doanh trong giao dịch quốc tế.