Khóa Bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm trong lĩnh vực chuyên ngành Ngân hàng

Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu

Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Các thuật ngữ chuyên môn; khái niệm.
Cơ cấu tổ chức và hoạt động của các tổ chức, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực này;
Các tình huống cụ thể áp dụng các kiến thức đã giảng dạy. (Nêu tình huống, thảo luận, phân tích…)

Thông tin liên hệ:

Ban Đào tạo – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH)

– Thanh tra viên, kiểm soát viên, kiểm sát viên, kiểm toán viên…

– Lãnh đạo các đơn vị: Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án Nhân dân các cấp, Kiểm toán nhà nước các cấp, Thanh tra các cấp….

– Các cơ chế, quy chế, quản trị điều hành, kiểm soát; kiểm soát nội bộ; quy trình quản lý rủi ro tín dụng.

– Các quy định của Ngân hàng nhà nước, của Thống đốc ngân hàng đối với hoạt động tín dụng.

– Công nghệ ngân hàng (Tội phạm công nghệ cao lừa đảo, lũng loạn, chi phối ngân hàng).

– Quy định cho vay (với Doanh nghiệp, cá nhân), thẩm định tài sản đảm bảo.

– Các quy định về chống rửa tiền; thành lập công ty ma, làm giấy tờ giả vay vốn ngân hàng… hoặc các thủ đoạn tương tự.

– Thanh toán xuyên biên giới (Chuyển tiền không qua ngân hàng, lừa đảo…).

– Tín dụng đen hiện đại (Cho vay qua app…)

Hoàn thành các buổi học

Liên hệ bộ phận tuyển sinh